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永新股份:2010年年度报告

发布日期:2018-8-26 下午 02:23:10 浏览:1321

司工作并领取薪酬,未在控股股

东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结

构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权

等资产,拥有独立的采购和销售系统,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存

在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司

利益的情况。

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

4、机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或

其职能部门之间的从属关系。

5、财务:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了

独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账

户,独立纳税。

四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公

司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结

合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司经营管理各层面。

各环节的内部控制体系,特别是与财务报告相关的内部控制制度,对关联交易。

对外担保、重大决策等方面制定制度进行防范控制,并不断完善。公司内部控制

体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司已建立了一套

内部控制制度,合理、完整、有效,符合公司实际情况,能够满足公司当前发展

需要,对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续

发展和维护社会公众利益等方面都发挥了重要作用。2010年度,各项内部控制活

动能够得到有效执行,公司内部控制是有效的。

《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在2011年1月28日

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,公司董事会及全体董事保证本报告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建

立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关

法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制

作用。董事会出具的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、会计师事务所的鉴证意见

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“华普天健”)对公司内

部控制评价报告进行了鉴证,出具了会审字[2011]3084《内部控制鉴证报告》,认

为:公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务

报表相关的内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

华普天健出具的《内部控制鉴证报告》刊登在2011年1月28日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,每年与管理人员

签订目标责任书,由董事会提名、薪酬与考核委员会负责以量化考核指标对责任

目标完成情况等进行考评,制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司制定并实施了《首期(2007年~2012年)限制性股票与股票期权激励计

划》(以下简称“《股权激励计划》”),为有效调动管理者和骨干的积极性。

吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用,从而更好地促进公司长期稳

定发展。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

是/否

内部审计相关情况备注/说明

不适用

一、内部审计制度的建立情况——

1、公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董

事会审议通过

2、公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财

务部门的内部审计部门

3、(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占

半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专是

业人士

2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员

从事内部审计工作

二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况——

1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是

2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内

部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证

报告

4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论

鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、是

监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明

5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,

请说明)

6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如

不适用

适用)

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

审计部按年度工作计划开展审计工作,对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制

以及关联交易、对外担保等重大事项等进行审计,针对发现的问题,分析成因,督促整改,并

及时出具专项内部审计报告,向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结,

制定下一年工作计划,提交审计委员会。

审计委员会2010年共召开三次会议,讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报,及时

整理报告公司董事会。根据《年报审计工作规程》的有关规定,年报审计期间,与审计机构保

持密切联系,及时了解审计进展情况,沟通审计问题,保证了年报数据的及时性、真实性和准

确性。

四、公司认为需要说明的其他情况

无。

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

第六节股东大会情况简介

报告期内,公司共召开了三次股东大会:2009年度股东大会和两次临时股东

大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,股东大会决

议合法有效。

一、2009年度股东大会

2010年3月18日在公司会议室召开了2009年度股东大会,参加本次股东大

会的股东及股东代表7名,代表有表决权股份68,471,573股,占公司股份总数的

49.19。会议由公司董事会召集,董事长江继忠先生主持,公司部分董事、监事。

高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决,审议通过了:

1、《公司2009年度董事会工作报告》,公司独立董事向本次年度股东大会作

了述职报告;

2、《公司2009年度监事会工作报告》;

3、《公司2009年度财务决算报告》;

4、《关于2009年度利润分配的预案》;

5、《关于董事、监事2009年度奖金的议案》;

6、《关于续聘2010年度审计机构的议案》;

7、《公司2009年年度报告及其摘要》;

8、《关于2010年度日常关联交易的议案》;

9、《关于修订重大决策制度的议案》;

10、《关于确认发起人股东持股变动的议案》。

该次会议决议刊登在2010年3月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

二、2010年第一次临时股东大会

2010年9月25日在公司会议室召开了2010年第一次临时股东大会,参加本

次股东大会的股东及股东代表5名,代表有表决权股份68,089,593股,占公司股

份总数的48.36。会议由公司董事会召集,董事长江继忠先生主持,公司部分董

事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决,审议通过了:

1、《关于修订的议案》;

2、《关于公司董事会换届选举的议案》;

3、《关于公司监事会换届选举的议案》;

4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

该次会议决议刊登在2010年9月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、2010年第二次临时股东大会

2010年11月1日在公司会议室召开了2010年第二次临时股东大会,参加本

次股东大会的股东及股东代表4名,代表有表决权股份68,069,593股,占公司股

份总数的48.35。会议由公司董事会召集,董事长江继忠先生主持,公司部分董

事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决,审议通过了:

1、《关于增加公司董事会组成人数的议案》;

2、《关于修订的议案》;

3、《关于修订的议案》;

4、《关于修订的议案》;

5、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

该次会议决议刊登在2010年11月2日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

第七节董事会报告

一、公司经营情况回顾

一)公司总体经营情况

2010年,国内经济

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