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永新股份:2010年年度报告

发布日期:2018-8-26 下午 02:23:10 浏览:1362

3.30是届满离任

江天宝职工监事、营销中心副总监88.29否届满离任

许善军职工监事、总工程师24.00否届满离任

合计524.47

4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告

报告期初期末

期末期新限制

期初持期新报告期股票持有持有

持有授予性股

有股票授予股票期期权限制限制

姓名职务股票限制票的

期权数股票权行权行权性股性股

期权性股授予

量期权数量价格票数票数

数量票数价格

数量量量

江继忠董事长158,4000158,4004.530000

副董事长。

鲍祖本142,5600142,5604.530000

总经理

董事、常务

叶大青110,8800110,8804.530000

副总经理

董事、董秘

方洲110,8800110,8804.530000

副总经理

胡佛顺职工监事31,680031,6804.530000

许立杰职工监事31,680031,6804.530000

吴跃忠职工监事33,264033,2644.530000

副总经理。

方秀华110,8800110,8804.530000

财务负责人

合计730,2240730,224-000-0

四)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

报告期内,公司第三届董事会届满换届。独立董事胡锦光先生因连续两届担

任公司独立董事,不得再连任。经公司第三届董事会提名,公司第三届董事会第

十九次会议审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会选举,选举江继忠先

生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生为公司第四届

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

董事会董事,周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士为公司第四届董事会独立董

事。2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加董事会组成人数的议案》,

经董事会提名、2010年第二次临时股东大会选举,选举叶大青先生为公司第四届

董事会董事。第四届董事会任期自2010年9月25日起至2013年9月24日止。

报告期内,公司第三届监事会届满换届。监事陈大公先生、职工监事江天宝

先生、许善军先生届满离任。经公司第三届监事会提名、公司2010年第一次临时

股东大会选举,选举江文斌先生、韩宁先生为公司第四届监事会监事,与公司职

工代表大会选举产生的职工监事胡佛顺先生、许立杰先生、吴跃忠先生共同组成

第四届监事会。第四届监事会任期自2010年9月25日起至2013年9月24日止。

二、员工情况

1、截止2010年12月31日,公司本部员工人数为1020人。

分类类别类别项目人数(人)占公司总人数比例()

生产人员63362.06

专销售人员626.08

业技术人员19118.73

成财务人员292.84

行政人员10510.29

研究生及以上282.75

育本科及大专30529.90

程中专40840.00

中专以下27927.35

公司本部没有需承担费用的离退休职工。

2、截止2010年12月31日,河北永新员工人数为251人。

分类类别类别项目人数(人)占公司总人数比例()

生产人员16164.14

专销售人员93.59

业技术人员5521.91

成财务人员83.19

行政人员187.17

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

研究生及以上//

育本科及大专4216.73

程中专5019.92

中专以下15963.35

河北永新没有需承担费用的离退休职工。

3、截止2010年12月31日,广州永新员工人数为162人。

分类类别类别项目人数(人)占公司总人数比例()

生产人员7143.83

专销售人员74.32

业技术人员4829.63

成财务人员116.79

行政人员2515.43

研究生及以上10.62

育本科及大专4628.40

程中专4326.54

中专以下7244.44

广州永新没有需承担费用的离退休职工。

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

第五节公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和其他相关法律、法规的有关规定,建立现代企业制度,并不断完善公司

法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作;三会各司其职,同时相互制

约,保证公司高效运转。

截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公

司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司

股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,

对重要事项进行表决时,公司提供网络投票平台,确保所有股东特别是中小股东

享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东:公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人

员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立

运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越公司

股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;

公司目前有独立董事三名,不足全体董事的三分之一,公司正积极寻求合适的独

立董事候选人,尽快补上,以达到相关法律法规和《公司章程》的要求。公司全

体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市

公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作,认真出席董事会和股东大会,

积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各

尽其责,大大提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定

产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监

事会议事规则》等的要求,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对公司重大

事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

5、关于绩效评价和激励约束机制:公司已建立了公正、透明的董事、监事和

经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,并不断完善,公司高级管理人员的聘

任公开、透明,符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者:公司在注重企业经营的同时,积极参与社会公益事业,

主动承担社会责任,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,加强与各方的沟通

和合作,实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡,共同推动公司

持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息

披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确。

及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息;同时,公司建立了

畅通的沟通渠道,建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通

交流。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内,公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等

制度的规定和要求,忠实勤勉的履行职责,充分发挥专业特长和经验,科学审慎

决策,并积极参加安徽证监局组织的董事培训,提高董事的履职能力,积极维护

公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度,严格按照有关法律法规和

《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席

相关会议,深入现场调查、了解公司的经营环境和生产状况,对公司的关联交易。

对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构及股权激励等相关事项发表独立、客观。

公正的意见,并利用自己的专业知识和能力为董事会的科学决策和公司的健康发

展发挥积极的促进作用。

公司董事长坚持在其职责范围内履行职责、行使权力,依法召集和主持董事

会会议并督促董事亲自出席,督促检查董事会决议的执行;并积极推动公司各项

内控制度的建立健全,加强董事会建设,确保董事会依法高效运作。

报告期内,董事出席董事会会议情况:

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

报告期内董事会会议召开次数6

是否连续两次未

董事姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数

亲自出席会议

江继忠董事长600否

鲍祖本副董事长600否

杨贻谋董事600否

高敏坚董事600否

孙毅董事510否

叶大青董事000否

方洲董事600否

周亚娜独立董事600否

黄攸立独立董事600否

程雁雷独立董事200否

报告期内,公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异

议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具

有独立完整的业务、供应、生产和销售系统,及面向市场的自主经营能力,独立

承担责任和风险。

1、业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生

产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方,与控股股东。

实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理。

董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公

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