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永新股份:2010年年度报告

发布日期:2018-8-26 下午 02:23:10 浏览:1322

252013-9-24015,000减持、行权

副总经理

方秀华女532010-9-252013-9-2493,160180,750减持、行权

财务负责人

二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东

单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名任职的股东单位职务任职期间

江继忠黄山永佳(集团)有限公司董事长2010.12.01-2013.11.30

孙毅黄山永佳(集团)有限公司副董事长2010.12.01-2013.11.30

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

鲍祖本黄山永佳(集团)有限公司副董事长2010.12.01-2013.11.30

江文斌黄山永佳(集团)有限公司董事、副总经理2010.12.01-2013.11.30

叶大青黄山永佳(集团)有限公司董事2010.12.01-2013.11.30

方秀华黄山永佳(集团)有限公司监事2010.12.01-2013.11.30

杨贻谋大永真空科技股份有限公司董事长1978.01-至今

高敏坚美佳粉末涂料有限公司董事长1990.01-至今

2、公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位

外的其它单位的任职或兼职情况

董事会成员:

江继忠:中国国籍,男,1961年10月出生,中共党员,研究生,高级工程师,

中国包装联合会常务理事,全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范,中共

安徽省第七次、第八次代表大会代表,安徽省第十届政协委员,黄山市工商业联

合会会长,安徽省企业家联合会副会长,中国包装联合会塑料包装委员会常务委

员,中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业

家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包

装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”

等称号。现任本公司董事长,广州永新包装有限公司董事,黄山永佳(集团)有

限公司董事长,黄山永佳房地产有限公司董事长,黄山普米特新材料有限公司董

事长,杜邦华佳化工有限公司副董事长,黄山华兰化工有限公司董事,黄山精工

凹印制版有限公司董事,黄山新力油墨科技有限公司董事,黄山华塑新材料科技

有限公司董事,黄山贝诺科技有限公司董事,安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。

鲍祖本:中国国籍,男,1964年11月出生,中共党员,研究生,高级工程师,

黄山市质量技术协会会长,先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省

劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”

等称号。现任本公司副董事长、总经理,广州永新包装有限公司董事长,河北永

新包装有限公司执行董事,黄山永佳(集团)有限公司副董事长,黄山精工凹印

制版有限公司副董事长,南京精工凹印制版有限公司副董事长,黄山华兰化工有

限公司董事,黄山新力油墨科技有限公司董事,黄山贝诺科技有限公司董事,安

徽省屯溪高压阀门有限公司董事。

杨贻谋:中国台湾,男,1946年9月出生,台湾海洋大学轮机系毕业,日本

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

商船学院造船科主修。曾任本公司副董事长;现任本公司董事,广州永新包装有

限公司董事,大永真空科技股份有限公司董事长,台湾元冠兴业股份有限公司董

事长,大立光电复合材料(上海)有限公司董事长。

高敏坚:中国香港,男,1953年12月出生,经济学学士学位,香港法律改革

委员会集体诉讼小组委员会委员,香港中华总商会选任常务会董,香港城市大学

“就业顾问委员会”委员,安徽省第七、八、九届政协委员,中山市信息产业协

会软件行业分会常务理事。现任本公司董事,广州永新包装有限公司董事,美佳

粉末涂料有限公司董事长,裕东国际集团有限公司董事长,裕东机械工程公司董

事长,英特韦持安防科技(中山)有限公司董事长,英特韦特公司董事长,高氏

兄弟有限公司董事,裕东(中山)机械工程有限公司董事长,黄山汉邦树脂颜料

有限公司董事长,杜邦华佳化工有限公司董事,瑞士ramseierkoatingstechnologies

ag董事长。

孙毅:中国国籍,男,1960年4月出生,中共党员,本科,高级工程师,

享受国务院特殊津贴,中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先

后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技

进步奖”等称号。现任本公司董事,黄山永佳(集团)有限公司副董事长,黄山

市化工总厂厂长,安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长,黄山华塑新材料科技有

限公司董事长,杜邦华佳化工有限公司董事、总经理,黄山华兰化工有限公司董

事,黄山新力油墨科技有限公司董事,黄山贝诺科技有限公司董事,黄山普米特

新材料有限公司董事。

方洲:中国国籍,男,1965年3月出生,中共党员,工学学士,高级工程

师。曾任本公司董事会秘书;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

叶大青:中国国籍,男,1964年8月出生,中共党员,研究生,工程师,曾

荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾任本公司营销总监。

副总经理,广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司

董事长;现任本公司董事、常务副总经理,广州永新包装有限公司董事,黄山永

佳(集团)有限公司董事。

独立董事:

周亚娜:中国国籍,女,1954年1月出生,中共党员,硕士,中国注册会计

师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

安徽大学商学院教授,硕士生导师,中国会计学会理事,安徽省会计学会副会长。

安徽省注册会计师协会常务理事,兼任安徽合力股份有限公司独立董事,安徽安

纳达钛业股份有限公司独立董事,安徽国风塑业股份有限公司独立董事,安徽新

华传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

黄攸立:中国国籍,男,1955年2月出生,中共党员,博士。曾挂职黄山市

人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授,中国科技大学mpa中

心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长,安徽省国元证券公司人力资源管理顾

问。现任本公司独立董事。

程雁雷:中国国籍,女,1963年3月出生,中共党员,学士。现为安徽大学

法学院院长、教授、博导。安徽省高校中青年学科带头人,安徽省学术与技术带

头人后备人选,享受安徽省人民政府特殊津贴。论文获“安徽省社会科学优秀成

果奖二等奖”。曾获“安徽省首届优秀中青年法学法律专家”、“省三八红旗手”等

荣誉称号。兼任中国法学会行政法学研究会常务理事、安徽省法学会行政法学研

究会副总干事长兼秘书长。聘任安徽省人大法制工作委员会立法咨询员、安徽省

人大内务司法委员会司法监督咨询员。聘任马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市

人民政府法律顾问、亳州市人民政府法律顾问。现任本公司独立董事。

监事会成员:

江文斌:中国国籍,男,1963年8月出生,中共党员,研究生。曾任黄山永

佳(集团)有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任;

现任本公司监事会主席,黄山永佳(集团)有限公司董事、副总经理,黄山华兰

科技有限公司董事长,黄山市华惠精细化工有限公司董事,黄山永佳房地产有限

公司执行董事、黄山科创高新技术创业服务有限公司董事、总经理。

韩宁:中国国籍,男,1973年2月出生,汉,大专,中级会计师,曾任裕东

中山)机械工程有限公司财务部经理,英特韦特安防科技(中山)有限公司财

务部经理;现任本公司监事,裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理,英特

韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理。

胡佛顺:中国国籍,男,1955年6月出生,中共党员,研究生,助理经济师。

曾任公司经营部经理,公司党支部书记。现任本公司职工监事、公司党总支书记。

工会主席。

许立杰:中国国籍,男,1966年1月出生,中共党员,学士,工程师。曾任

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

公司人力资源部经理、人力资源中心总监。现任本公司职工监事,广州永新包装

有限公司副总经理。

吴跃忠:中国国籍,男,1971年3月出生,中共党员,研究生,工程师。曾

任公司质管部经理、采购总监、管理者代表等职务。现任本公司职工监事、管理

者代表。

其他高级管理人员:

方秀华:中国国籍,女,1957年9月出生,研究生,高级会计师,曾荣获“安

徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任本公司财务总监;

现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监,黄山永佳(集团)有限公司

监事。

三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人

员按其行政岗位及职务,根据公司现行的薪酬制度领取薪酬,年底根据经营业绩

按照考核评定程序,确定其年度奖金,报董事会或股东大会审批。

2、公司股东大会审议通过公司第四届董事会独立董事年度津贴为每人6万元

/年,公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

报告期内从公司是否在股东单位

姓名职务领取的报酬总额或其他关联单位备注

万元)领取薪酬

江继忠董事长70.25否

鲍祖本副董事长、总经理66.45否

杨贻谋董事12.60是

高敏坚董事12.60是

孙毅董事12.60是

叶大青董事、常务副总经理47.75否

方洲董事、董秘、副总经理46.75否

周亚娜独立董事4.50否

黄攸立独立董事4.50否

程雁雷独立董事1.50否9月担任

江文斌监事会主席3.84是

韩宁监事-否9月担任

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黄山永新股份有限公司2010年年度报告

胡佛顺职工监事、工会主席26.70否

许立杰职工监事、广州永新副总经理26.34否

吴跃忠职工监事、管理者代表24.60否

方秀华副总经理、财务负责人44.90否

胡锦光独立董事3.00否届满离任

陈大公监事

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