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永新股份:2017年度监事会工作报告

发布日期:2018-3-23 上午 10:03:37 浏览:79

来源时间为:2018-03-08

证券代码:002014证券简称:永新股份

黄山永新股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

等相关法律、法规及部门规章要求,勤勉、尽责地履行监督职责,本着维护公司利益和中小股东权益的原则出发,为公司规范运作和稳健发展提供了强有力的保障。现将2016年度监事会工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

2017年度,公司监事会共召开了5次会议,会议具体情况如下:

1、2017年2月16日,在黄山国际大酒店召开了第六届监事会第二次会议,审议通过了:《2016年度监事会工作报告》、《关于2016度利润分配的预案》、《2016年年度报告及其摘要》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》以及财务决算、监事薪酬、内控自我评价报告、购买理财产品等议案。

2、2017年4月19日,以通讯表决的方式召开了第六届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《公司2017年第一季度报告及其摘要》。

3、2017年8月7日,在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议,审议通

过了《公司2016年半年度报告及其摘要》及《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。

4、2017年8月21日,以通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于终止黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划的议案》。

5、2017年10月19日,以通讯表决的方式召开了第六届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《公司2017年第三季度报告及其摘要》。

二、监事会对公司有关事项的意见

2017年度,公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易、购买理财产品等重要事项进行了监督检查,对下列事项发表了意见:

1、检查公司依法运作情况报告期内,监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会,对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为,公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作,决策程序合法,不存在违规经营情况;公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责,未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告,认为公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见,认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、核查购买理财产品事项

监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查,认为公司财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资建设的基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

4、对内部控制评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为:公司根据有关法律法规的规定建

立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

5、对公司关联交易进行核查

公司发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、对员工持股计划及其终止情况进行审核员工持股计划的筹划及终止符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,程序合法有效;不会损害公司以及中小投资者的利益。

2018年,监事会将继续履行监事会职责,监督公司运作、内部控制体系建设和运行。同时,对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,防止损害公司利益和广大股东利益的的行为发生。

监事会主席:江文斌

二〇一八年三月七日

责任编辑:cnfol001

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2017年监事会工作报告、2017年度工作报告、集团2017年度工作报告、监事会年度工作报告、2017年度政府工作报告、公司2017年度工作报告、2017年度工会工作报告、2017年度纪检工作报告、医院2017年度工作报告

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